Korrespondenzbeziehungen und Geschäftsverbindungen mit Bezug zu Hochrisikoländern zählen zu den sensibelsten Bereichen der Geldwäscheprävention. Sie stehen seit Jahren im besonderen Fokus von Aufsichtsbehörden und sind regelmäßig Gegenstand von Prüfun…
Korrespondenzbeziehungen und Geschäftsverbindungen mit Bezug zu Hochrisikoländern zählen zu den sensibelsten Bereichen der Geldwäscheprävention. Sie stehen seit Jahren im besonderen Fokus von Aufsichtsbehörden und sind regelmäßig Gegenstand von Prüfungen, Sonderuntersuchungen und verschärften regulatorischen Vorgaben. Für verpflichtete Unternehmen ergeben sich daraus hohe Anforderungen an Prozesse, Dokumentation und Risikomanagement. Das praxisorientierte Online-Seminar am 11. März 2026 widmet sich gezielt der …