Sanktionen und Embargos sind spätestens seit den jüngsten geopolitischen Entwicklungen ein zentrales Thema für Finanzinstitute und Unternehmen der Realwirtschaft. Mit dem europäischen AML-Paket und neuen aufsichtsrechtlichen Leitlinien rücken Finanzsa…
Sanktionen und Embargos sind spätestens seit den jüngsten geopolitischen Entwicklungen ein zentrales Thema für Finanzinstitute und Unternehmen der Realwirtschaft. Mit dem europäischen AML-Paket und neuen aufsichtsrechtlichen Leitlinien rücken Finanzsanktionen noch stärker in den Fokus der Geldwäscheprävention. Die regulatorischen Anforderungen an Aufbauorganisation, Prozesse und Dokumentation haben sich deutlich verschärft. Eine eigenständige, fundierte Risikoanalyse zu Sanktionen und Embargos wird zunehmend als …