Handelsbasierte Geldwäsche gilt als eine der komplexesten und zugleich am schwersten erkennbaren Formen der Finanzkriminalität. Durch manipulierte Handelsgeschäfte, überhöhte oder zu niedrig angesetzte Preise, ungewöhnliche Warenströme oder verschleie…
Handelsbasierte Geldwäsche gilt als eine der komplexesten und zugleich am schwersten erkennbaren Formen der Finanzkriminalität. Durch manipulierte Handelsgeschäfte, überhöhte oder zu niedrig angesetzte Preise, ungewöhnliche Warenströme oder verschleierte Zahlungswege werden illegale Gelder in den regulären Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Angesichts zunehmender globaler Handelsverflechtungen und verschärfter regulatorischer Erwartungen gewinnt das Thema für Unternehmen und Finanzinstitute weiter an Bedeutung. Das …