Die zunehmende Verflechtung internationaler Märkte und die wachsende Zahl regulatorischer Vorgaben stellen Finanzinstitute und Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Die jüngsten europäischen Regelwerke zur Geldwäscheprävention und die Einbindu…
Die zunehmende Verflechtung internationaler Märkte und die wachsende Zahl regulatorischer Vorgaben stellen Finanzinstitute und Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Die jüngsten europäischen Regelwerke zur Geldwäscheprävention und die Einbindung von Finanzsanktionen in die „Anti-Money-Laundering Regulation“ (AML-VO) machen deutlich: Prävention von Geldwäsche und Sanktions-Compliance sind nicht mehr voneinander zu trennen. Ein spezielles Intensiv-Seminar widmet sich diesen Anforderungen und bietet …