Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg bietet am 5. November 2025 ein intensives Online-Seminar zur „Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem B…
Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg bietet am 5. November 2025 ein intensives Online-Seminar zur „Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Geldwäscheprävention, Compliance sowie an Mitarbeitende, die mit der Überwachung von Transaktionen betraut sind. Hintergrund und Zielsetzung Die Prüfung der Mittelherkunft ist ein zentrales Element der Geldwäscheprävention. Sie dient dazu, die Legitimität …