Hintergrund Versicherungsunternehmen sehen sich im Bereich Geldwäscheprävention mit wachsenden regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Neben dem Geldwäschegesetz und den spezifischen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes treten weitere eur…
Hintergrund Versicherungsunternehmen sehen sich im Bereich Geldwäscheprävention mit wachsenden regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Neben dem Geldwäschegesetz und den spezifischen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes treten weitere europäische Normen hinzu, die das Risikomanagement und die internen Prozesse erheblich beeinflussen. Mit dem EU-Geldwäschepaket, das in den kommenden Jahren in Kraft tritt, werden neue Standards gesetzt, die eine noch engere Verzahnung von Präventionsmaßnahmen, Datenschutz …