Hintergrund Leasing-Unternehmen stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheaufsicht. Neben den klassischen Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) treten neue europäische Vorgaben hinzu, die ihre Umsetzung in den kommenden Jahren stark prägen werden. B…
Hintergrund Leasing-Unternehmen stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheaufsicht. Neben den klassischen Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) treten neue europäische Vorgaben hinzu, die ihre Umsetzung in den kommenden Jahren stark prägen werden. Besonders die geplante 6. EU-Geldwäscherichtlinie und die künftige EU-Geldwäscheverordnung stellen Institute vor die Aufgabe, ihre internen Prozesse frühzeitig anzupassen. Hinzu kommen verschärfte Anforderungen durch nationale Gesetze wie das Sanktionsdurchsetzungsgesetz …