Hintergrund Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt ein zentrales Anliegen der Finanzaufsicht. Versicherungen, Banken und andere Verpflichtete stehen unter wachsendem Druck, ihre Risikoanalysen nicht nur gesetzeskonform, son…
Hintergrund Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt ein zentrales Anliegen der Finanzaufsicht. Versicherungen, Banken und andere Verpflichtete stehen unter wachsendem Druck, ihre Risikoanalysen nicht nur gesetzeskonform, sondern auch praxisnah und belastbar zu gestalten. Mit den aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Aufsicht, den Leitlinien europäischer Behörden sowie der nationalen Risikoanalyse ergeben sich hohe Anforderungen an die Erstellung und fortlaufende Aktualisierung …