Das Thema Geldwäscheprävention und das Themenfeld Finanzsanktionen sind durch das „AML-Paket“ regulatorisch nicht mehr trennbar. Die Einführung der AML-VO und die explizite Nennung von Finanzsanktionen im Bereich der Geldwäscheprävention bringen neue …
Das Thema Geldwäscheprävention und das Themenfeld Finanzsanktionen sind durch das „AML-Paket“ regulatorisch nicht mehr trennbar. Die Einführung der AML-VO und die explizite Nennung von Finanzsanktionen im Bereich der Geldwäscheprävention bringen neue Herausforderungen für Verpflichtete mit sich. Neben der Anpassung der Aufbauorganisation und der schriftlich fixierten Ordnung wird insbesondere die Erstellung einer Risikoanalyse, die sich explizit mit dem Thema Finanzsanktionen befasst, zu einer bedeutenden Aufgabe. …