Das Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen“ vermittelt umfassend die rechtlichen Vorgaben und praktischen Anforderungen, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten in erhöhten Risikosituationen erfor…
Das Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen“ vermittelt umfassend die rechtlichen Vorgaben und praktischen Anforderungen, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten in erhöhten Risikosituationen erforderlich machen. Die Teilnehmenden lernen, wie sie Risikosituationen im Zusammenhang mit Politisch Exponierten Personen (PePs) und auffälligen Transaktionen erkennen und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben handeln können. Im Seminar wird ein praxisnaher Überblick …