Die Abklärung der Mittelherkunft zählt zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention und erfordert häufig die Bearbeitung komplexer Sachverhalte. Das Seminar „Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen“ vermittelt, wie sich diese Prozesse eff…
Die Abklärung der Mittelherkunft zählt zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention und erfordert häufig die Bearbeitung komplexer Sachverhalte. Das Seminar „Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen“ vermittelt, wie sich diese Prozesse effizient automatisieren lassen, und bietet einen fundierten Überblick über die aktuellen rechtlichen Vorgaben sowie die praktische Umsetzung. Das Seminar beleuchtet den Umgang mit der Mittelherkunftsprüfung im Spannungsfeld zwischen geldwäscherechtlichen Anforderungen und …