Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention wachsen stetig. Das Seminar „KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis“ vermittelt die aktuellen regulatorischen Vorgaben und befähigt Teilnehmende, diese revisionssicher umzus…
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention wachsen stetig. Das Seminar „KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis“ vermittelt die aktuellen regulatorischen Vorgaben und befähigt Teilnehmende, diese revisionssicher umzusetzen. Das Seminar bietet eine praxisnahe Auseinandersetzung mit dem KYC-Prozess – von der Risikoanalyse über das Kundenonboarding bis hin zu spezifischen Maßnahmen wie Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Checks oder der Klärung der Vermögensherkunft. Ziel …